Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АО "Грузовое автотранспортное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 618425, Пермский край, г.Березники, ул.П.Коммуны, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901705345
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911029268
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5911029268
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «Грузавто»: 21 апреля 2023 г.;
- место проведения общего собрания – Пермский край, г.Березники, ул.Парижской Коммуны, д.2, кабинет генерального директора на 4 этаже здания управления АО «Грузавто»;
- время проведения общего собрания акционеров – 15-00.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся по вопросам 1, 2, 3, 5 Повестки дня.
По 4-му вопросу повестки дня кворума не имелось.
Общее собрание акционеров АО «Грузавто» правомочно принимать решения по вопросам 1,2,3,5 Повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1:
«Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12 520 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 6 999 голосов, что составляет 55,9026 %.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Вопрос повестки дня № 1.1.
«Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.»
Итоги голосования:
"ЗА" – 5 284, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 695
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня № 1.2.
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе счетов прибылей и убытков»
Итоги голосования:
"ЗА" – 5 284, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 695
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, в том числе счетов прибылей и убытков.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2:
«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12 520 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 6 999 голосов, что составляет 55,9026 %.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Вопрос повестки дня № 2.1.
«Распределение прибыли и убытки Общества по результатам 2022 года.»
Итоги голосования:
"ЗА" – 5 284, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 695
РЕШЕНИЕ:
Распределить прибыли и убытки Общества по результатам 2022 года.
2.1. Утвердить размер, порядок, форму и сроки выплаты дивидендов за 2022 год по акциям Общества: выплатить дивиденды за 2022 год из расчета 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию общества, направить на выплату дивидендов 4174 рубля.
Форма выплаты дивидендов: денежными средствами в рублях РФ в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
Выплату дивидендов осуществить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, определенным на «02» мая 2023 года
Срок выплаты дивидендов: с 03.05.2023 г. по 28.05.2023 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос повестки дня № 2.2.
«Распределение прибыли и убытки Общества по результатам 2022 года.»
Итоги голосования:
"ЗА" – 5 284, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 695
РЕШЕНИЕ:
Направить в фонд потребления 200 000 (двести тысяч) рублей.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«Избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12 520 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 12 520 голосов, кумулятивных голосов – 62 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 6 999 голосов, что составляет 55,9026 %, кумулятивных голосов 34 995.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
Костицына Юлия Геннадьевна – 5 284
Лаукарт Алексей Николаевич – 5 284
Лаукарт Екатерина Сергеевна – 5 284
Лаукарт Нина Максимовна – 5 284
Смирнов Виталий Александрович – 5 284
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 695, кумулятивных голосов 8 475.
РЕШЕНИЕ:
«Избрать в состав Совета директоров АО «Грузовое автотранспортное предприятие»:
Костицына Юлия Геннадьевна
Лаукарт Алексей Николаевич
Лаукарт Екатерина Сергеевна
Лаукарт Нина Максимовна
Смирнов Виталий Александрович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«Избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12 520 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П. - 7 412 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 891 голос, что составляет 25,5127 %.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Избрать Ревизионную комиссию в составе 3-х человек»:
1.Грехнева Ольга Ивановна
2.Пешкина Наталья Валентиновна
3.Тронина Елена Юрьевна
Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«Утверждении аудитора Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 12 520 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 6 999 голосов, что составляет 55,9026 %.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Вопрос повестки дня № 5.
«Утверждение аудитора Общества»
Итоги голосования:
"ЗА" – 5 284, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 695
РЕШЕНИЕ:
«Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашены на общем собрании.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 апреля 2023 года, Протокол № 1 общего собрания акционеров Акционерного общества «Грузовое автотранспортное предприятие».
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания обладают акционеры:
1) владельцы обыкновенных акций.
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, Государственный регистрационный номер 1-01-12058-К от 30.05.2016 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Костицына Ю.Г.
3.2. Дата: 27.04.2023